境外地下钱庄转钱回中国_好多人洗钱为什么不被抓

?＾? 你好我有个国外客户，给我转账，通过地下钱庄，转的，我不知道，后来被刑侦大队给冻结了，10万元，有我的货款6万，还有别人的4万，客户让我给帮忙转了，因为熟悉了，我就有的还被贪污腐败分子利用，成为向境外转移赃款的“帮凶”。一些地下钱庄被利用跨境转移资金，使大量性质不明的资金游离于国家金融监管体系之外，极易扰乱国内金。

三、客户根据实际用途(包括：赡家、馈赠亲属、购物、还款、运输费等)携带个人护照、银行卡将账户内美元在中国银行柜台或网银行向包括中国大陆在内的大多数国家4、虚假合同。与境外公司签订虚假交易合同，对外支付外汇但没有对应进口货物。5、地下钱庄。中国境内向地下钱庄转入人民币，在境外地下钱庄向换汇人转入外汇。..。

居住在西科维纳，根据联邦司法部公布的起诉书显示，他们经营了一个“非问题描述： 您好周律师，承包国外建筑工程款，是合法收入，如果通过地下钱庄把当地币兑换成人民币汇回国内，违法吗？承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应立即。

你好，在国外劳务，通过一个人汇款给国内，这个人有可能是地下钱庄的，然后国内银行卡被司法冻结，钱还能解冻吗国外合法的钱通过地下钱庄汇到中国违法吗|06-29:061位律师回复，查看1914人只能说不违法，但是被冻结的话，但需要你到公安机关说明该款项的合法由来。2019-06-29有法律问题，。

经过长达一年多时间的调查，浙江金华市公安机关侦破全国范围内首例通过NRA账户(非居民账户)实施资金非法跨境转移的“地下钱庄”案件，也是迄今为止中国警方查获8、国外的钱如何合法的转入国内网友分享：还可以通过其他方式入境：利用外商直接投资。利用短期外债。利用预收、延付货款。利用非贸易渠道。利用地下钱庄。。