(-__-)b )将部分违规典型案例进行通报。本次共通报10起案例,主要为通过地下钱庄、通过非法移机境外下表汇总了2022年全年外汇局对机构处罚金额最多的10例罚单,可以看出,虽然权健集团有限公司非法买卖外汇是处罚金额最大的一笔,但是违反规定将外汇汇入境内却是外汇局10比案例中处罚较。
案例1:陕西籍陈某非法买卖外汇案2018年3月至2019年12月,陈某通过地下钱庄非法买卖外汇44笔折合65.7万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条2018年11月至2020年4月,郑某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合88.6万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。。
,国家外汇管理局公开通报一批外汇违规典型案例,剑指非法买卖外汇用于跨境赌博行为。10起案例中,罚款金额最湖南籍胡某、山西籍张某、浙江籍俞某、江苏籍郑某、江苏籍周某、河南籍马某、福建籍潘某、江西籍王某、北京籍马某10名个人,其中,江苏籍郑某通过地下钱庄非法买卖外汇6。
案例1:深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案2018年6月,深圳市博驰供应链管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔,金额合计301.4万美元。该行为违反《外汇管理条例》第四十五条,构成非法案例1:中泰惠购电子商务(深圳)有限公司非法买卖外汇案2019年11月至2020年1月,中泰惠购电子商务(深圳)有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇14笔,金额合计130.1万。